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金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A(中古品)

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商品説明

(中古品)
金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A

【ブランド名】

雅男, 國吉: author; 浩志, 金澤: author; 俊, 小宮: author;

【商品説明】
内容（「BOOK」データベースより）的確な取引時確認の実施から金融庁ガイドラインの要点まで。リスクベース・アプローチと態勢整備のポイントを理解。著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 國吉/雅男弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(パートナー)。京都大学経済学部卒業。2011年7月~2013年12月金融庁監督局総務課(法令等遵守調査室を併任)にて勤務。金融レギュレーション、金融機関のM&A、金融機関のコンプライアンス事案をはじめとする様々な法的ニーズに対応しているほか、金融庁においてAML/CFT対応を担当していた経験を生かし、各種金融機関に対しAML/CFT対応に係る法的アドバイスの提供を日常的に行っている金澤/浩志弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(パートナー)。京都大学法学部、ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LL.M.with honors)。日本・NY州弁護士。2014年1月~2015年12月金融庁監督局総務課(国際監督室等兼務)。AML/CFT対応を含む総合的な金融機関へのアドバイス業務に従事している小宮/俊弁護士法人中央総合法律事務所弁護士。慶應義塾大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。2016年弁護士登録。金融関係の企業法務や訴訟対応に取り組むほか、金融機関に対するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にかかる相談対応を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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(中古品)金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A//雅男, 國吉: author; 浩志, 金澤: author; 俊, 小宮: author; /内容（「BOOK」データベースより）的確な取引時確認の実施から金融庁ガイドラインの要点まで。リスクベース・アプローチと態勢整備のポイントを理解。著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 國吉/雅男弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(パートナー)。京都大学経済学部卒業。2011年7月~2013年12月金融庁監督局総務課(法令等遵守調査室を併任)にて勤務。金融レギュレーション、金融機関のM&A、金融機関のコンプライアンス事案をはじめとする様々な法的ニーズに対応しているほか、金融庁においてAML/CFT対応を担当していた経験を生かし、各種金融機関に対しAML/CFT対応に係る法的アドバイスの提供を日常的に行っている金澤/浩志弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(パートナー)。京都大学法学部、ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LL.M.with honors)。日本・NY州弁護士。2014年1月~2015年12月金融庁監督局総務課(国際監督室等兼務)。AML/CFT対応を含む総合的な金融機関へのアドバイス業務に従事している